Deutsche Bank ha pagado al menos US$ 225 millones para resolver casos sobre el mantenimiento de más de 40 cuentas para el difunto financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, quien supuestamente usó las cuentas para financiar una red de tráfico sexual, un enredo legal que también podría generarle problemas a JPMorgan Chase.
El banco con sede en Alemania pagó esta semana 75 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por una mujer identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, quien alega que Epstein abusó sexualmente de ella y la traficó entre 2003 y 2018. La mujer afirma que Deutsche Bank ignoró las señales de advertencia, que incluyen pagos de las cuentas Deutsche a varias mujeres jóvenes.
Doe afirma que Deutsche Bank desempeñó un "papel esencial" y "participó a sabiendas" en el abuso de mujeres menores de edad por parte de Epstein al permitirle pagarles a las mujeres entre 2013 y 2018.
Epstein era miembro del grupo Key Client Partners de Deutsche Bank y mantuvo una cuenta en Deutsche para su fundación benéfica sin fines de lucro, Gratitude America, que se utilizó para acumular beneficios fiscales y desviar fondos, y no donó a todas las organizaciones benéficas que dijo que hizo, según descubrió el Wall Street Journal.
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Deutsche también recibió una multa de US$ 150 millones por parte de los reguladores de Nueva York en 2020 por no "detectar o prevenir millones de dólares en transacciones sospechosas", ya que analizó "muy pocas" de las transacciones sospechosas de Epstein, incluidos US$ 13 millones en pagos a posibles víctimas y gastos legales para Epstein y sus presuntos co-conspiradores.
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Un portavoz de Deutsche se negó a comentar sobre el acuerdo pero le dijo a Forbes que “reconoce el error de incorporar” a Epstein en 2013. El banco también ha invertido más de US$ 4 mil millones para reforzar los controles y la capacitación dedicados a combatir los delitos financieros, le dijo al Journal.
La demanda contra el JPMorgan
Jane Doe también presentó una demanda contra JPMorgan, alegando que ignoró el presunto tráfico sexual de Epstein entre 1998 y 2013, manteniendo al financista como cliente después de que se declarara culpable de solicitar prostitución a una menor en 2008. El banco con sede en Nueva York cerró las cuentas de Epstein. en 2013, después de lo cual se volvió a Deutsche. Las Islas Vírgenes de EE.UU., donde Epstein era dueño de dos islas, presentó varios cargos contra JPMorgan, incluido que obstruyó a las fuerzas del orden público federales que perseguían a Epstein, y que el director ejecutivo Jamie Dimon y un exejecutivo bancario Jes Staley, quien dejó la firma en 2013, sabían sobre Epstein. tráfico sexual desde 2008.
La demanda de las Islas Vírgenes también alega que JPMorgan recibió referencias para oportunidades comerciales de alto valor, incluido el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, de Epstein. El banco se negó a comentar a Forbes, pero dijo que su relación con Epstein fue un "error" que "lamenta", pero afirma que no sabía sobre el alcance de los presuntos delitos de Epstein y no puede ser considerado responsable. Está previsto que el director ejecutivo Dimon declare a finales de este mes sobre la conexión del banco con Epstein. Paul Morris, quien administró el dinero de Epstein tanto en JPMorgan como en Deutsche y ahora trabaja como ejecutivo de gestión patrimonial del Bank of America, fue declarado sobre su relación con Epstein la semana pasada.
Antecedentes claves
Epstein, quien se suicidó en la cárcel mientras esperaba un juicio por tráfico sexual en 2019, fue acusado de traficar con numerosas mujeres menores de edad para tener relaciones sexuales con él y una gran cantidad de figuras de alto perfil. Tenía aproximadamente $120 millones en activos con JPMorgan en 2008, según documentos judiciales, y se mudó en 2013 a Deutsche Bank, donde tenía más de 40 cuentas, según el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.
*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU.
