Un juez de EE. UU. amplió este jueves la prohibición de que el fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, pueda ponerse en contacto con empleados de empresas que una vez controló y utilizar tecnología de mensajería cifrada mientras está en libertad bajo fianza en espera de juicio por cargos de fraude.
El 1 de febrero, el juez federal de distrito Lewis Kaplan prohibió temporalmente a Bankman-Fried contactar a cualquier empleado actual o anterior de FTX o Alameda Research, su fondo de cobertura, después de que los fiscales expresaron su preocupación de que el ex multimillonario de 30 años pudiera estar tratando de manipular con testigos
Como condición para su liberación con una fianza de US$ 250 millones, el juez también impidió que Bankman-Fried usara aplicaciones de mensajería como Signal, que permite a los usuarios borrar mensajes automáticamente.
Después de rechazar un acuerdo entre los abogados defensores y los fiscales para relajar esas condiciones el martes, Kaplan dijo este jueves que las restricciones permanecerían vigentes hasta el 21 de febrero e instruyó a ambas partes para que expliquen antes del 13 de febrero cómo podrían estar seguros de que Bankman-Fried no eliminar mensajes electrónicos.
“Estoy mucho menos interesado en la conveniencia del acusado que en prevenir una posible manipulación de testigos”, dijo Kaplan en una audiencia en un tribunal federal de Manhattan.
"Todavía hay correo postal y todavía hay correo electrónico y hay todo tipo de formas de comunicarse que no presentan los mismos riesgos", agregó Kaplan.
Los abogados defensores han argumentado que los esfuerzos de Bankman-Fried para contactar a un abogado general de FTX y su nuevo director ejecutivo, John Ray, fueron intentos de ofrecer "asistencia" y no interferir.
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Bankman-Fried, acusado por los fiscales de engañar a los inversores y causar pérdidas de miles de millones de dólares, se declaró inocente el 3 de enero de ocho cargos penales que incluyen fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Enfrenta hasta 115 años de prisión si es declarado culpable, aunque en última instancia, un juez determinará cualquier sentencia en función de una variedad de factores.
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Su acuerdo con los fiscales le habría permitido usar herramientas de comunicación como Zoom y mensajes de texto, así como WhatsApp si instalaba tecnología de monitoreo en su teléfono. También habría eximido a algunas personas de la orden de no contacto, sin especificar quiénes eran.
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Una fiscal, Danielle Sassoon, le dijo al juez que las personas estaban conectadas con FTX pero no eran centrales en el caso del gobierno y no se esperaba que testificaran. "No queremos eliminar por completo la capacidad del acusado para comunicarse", dijo Sassoon.
Bankman-Fried había propuesto originalmente que se le prohibiera contactar solo a ciertos testigos potenciales, como la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Zixiao "Gary" Wang, quienes se declararon culpables de fraude y están cooperando con los fiscales. Bankman-Fried también acordó retirar su objeción a una condición de fianza que le impedía acceder a los activos de FTX, Alameda o criptomonedas.
Bankman-Fried tuvo un auge en bitcoin y otros activos digitales para crear una fortuna estimada en US$ 26 mil millones y convertirse en un donante político influyente. FTX colapsó y se declaró en bancarrota en noviembre. Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas, donde había vivido y donde se basaba el intercambio, para enfrentar los cargos penales.
- Con información de Luc Cohen en Nueva York; Editado por Will Dunham y Lisa Shumaker para Reuters
