Esta semana, el caso de Knight Consortium generó que las criptomonedas vuelvan de forma negativa a medios de comunicación y redes sociales. Si bien estos activos no tienen relación con los hechos, términos como "estafa crypto" tienen efectos negativos en una industria que trabaja por regulaciones que protegan a los usuarios. La mirada del sector sobre lo ocurrido.
Durante décadas manejó los movimientos de la cuenta que albergó un fraude de 68.000 millones de dólares. La historia interna de por qué "Ruthie Books" y sus dos hijos nunca fueron acusados de un delito.
Rhino Onward International se lanzó en 2022 con una "tecnología que revolucionaría el sector". En lugar de eso, los fundadores usaron las inversiones para coleccionar autos de lujo, pagar deudas y llevar extravagantes estilos de vida.
A través de la red social X, publicaron en la cuenta del actor de Friends a cuatro meses de su muerte.
Un caso asombroso de fraude financiero a personas mayores por parte de los nietos de una mujer condujo a una indemnización de 19 millones de dólares. Aprendé a prevenir este tipo de abusos.
La DEA fue engañada por un hacker que provocó que la agencia perdiera más de 50.000 dólares de un dinero que había incautado durante una investigación de tres años sobre el uso de monedas digitales para lavar ganancias sospechosas de drogas.
Se trata del ex multimillonario exiliado chino, Guo Wengui, cofundador de las empresas GTV e Himalaya Exchange.
La plataforma permite que empresas fraudulentas promocionen criptomonedas falsas basadas en Tesla, SpaceX y Naurolink, todas compañías fundadas por Musk. Mientras él se beneficia de esas ventas de espacio en Twitter, son cada vez más las personas que caen en los engaños.
Una investigación en Estados Unidos reveló que 7.600 enfermeras del país obtuvieron sus certificados en empresas que falsifican estos documentos. El caso reflotó la preocupación por un sistema global que genera miles de millones y pone en peligro a quienes son atendidos por personal sin capacitación real.
El CEO de Digital Currency Group, Barry Silbert, ha sido acusado de fraude por su ex socio comercial, hoy convertido en rival, Cameron Winklevoss. Esto sigue a las estimaciones de Forbes del mes pasado de que la fortuna de Silbert se ha evaporado. Además, aumentan las investigaciones del gobierno sobre las empresas de Silbert.
El empresario español estafó a más de 300 personas. Fue detenido por la Justicia, pagó una fianza millonaria y semanas después cayó por la ventana del hotel donde se alojaba. Los estafados piden que le hagan una autopsia.
Helium fue promocionado como el mejor caso de uso de la tecnología Web3. Pero mientras lucha por generar ingresos, una investigación de Forbes descubrió que los ejecutivos y sus amigos acumularon discretamente la mayor parte de la riqueza al inicio del proyecto.
El secuestro de cinco personas en un country de José C. Paz derivó en una investigación judicial y la detención de más de 10 personas, entre ellos dos ex policías. Todo se habría originado por una estafa crypto llamada Daily Cop similar a Generación Zoe.
Casi la mitad de las personas de Estados Unidos que declararon haber perdido cripto a causa de una estafa desde 2021, dijeron que había comenzado con un anuncio, una publicación o un mensaje en una plataforma de medios sociales.
Madoff, quien orquestó uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia fue detenido en 2008 y se declaró culpable de 11 delitos graves, incluidos fraude electrónico y lavado de dinero. Fue condenado a 150 años de cárcel y murió a la edad de 82 años en 2021 durante su condena. Cómo es su increíble mansión que está a la venta.
Las autoridades creen que la compañía habría estafado a decenas de usuarios de una forma similar a Generación Zoe. Sin embargo, este caso tiene un condimento especial que lo populariza aún más: los influencers.
El ex juez que se entregó ante Interpol en Dubai la semana pasada en el marco de la causa de Generación Zoe sostuvo ser simplemente un asesor jurídico externo de la empresa. Dijo ser un damnificado por haber creído en Leonardo Cositorto.
Esta mañana, Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue detenido por Interpol en un barrio cerrado de República Dominicana, acusado por cargos de estafa piramidal y asociación ilícita.
