El anuncio del arresto fue realizado por el Departamento de Justicio de los Estados Unidos. La investigación asegura que el exchange era usado por traficantes de drogas y otros criminales ya que para registrarse no era necesario dar datos personales ni fotos.
La policía de Países Bajos detuvo a un hombre que sería desarrollador de Torneo Cash, el mezclador de criptomonedas acusado por EE.UU. de ocultar flujos financieros criminales. El arresto se realizó el miércoles pero la noticia se conoció este viernes y las autoridades no descartan más de detenidos.
Esta mañana, Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, fue detenido por Interpol en un barrio cerrado de República Dominicana, acusado por cargos de estafa piramidal y asociación ilícita.
Por la mañana, una jueza de Villa María, Córdoba, pidió la detención de Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe. Horas más tarde, él respondió y aseguró que todo "es una campaña de difamación en su contra".
La fiscalía de Instrucción de Villa María, Córdoba, pidió su detención por encabezar un presunto esquema Ponzi. Cositorto estaría en Colombia.
Se trata del multimillonario y defensor de la prodemocracia Jimmy Lai, quien fue acusado por conspirar con fuerzas extranjeras y fraude.
