A pesar de haber perdido miles de millones de dólares durante el 2022, el uso de las herramientas crypto no cedió. De hecho, las transacciones en Ethereum aumentaron un 338% en comparación al 2021 y en Bitcoin se llevaron a cabo operaciones por US$ 8 billones.
Sin embargo, como toda industria que aún no ha sido regulada, con estas cifras también se observó un crecimiento en la cantidad de dinero ilegal transferido a través de las distintas blockchains. Según Chainalysis, firma que analiza datos del sector, alrededor de 20 mil millones de dólares fueron operados durante el 2022 por individuos u empresas investigadas por actos criminales.
Si se tiene en cuenta el mismo reporte realizado en 2021 arrojó que la cantidad de dinero ilegal transfereidos por blockchain fue de 14 mil millones de dólares, el salto entre los periodos es notorio. Desde la empresa encargada del informe destacan que un factor que explica esto es el aumento de compañías que fueron sancionadas durante los últimos meses por gobiernos como el de Estados Unidos.
“Las transacciones asociadas con entidades sancionadas se multiplicaron en más de 100 mil veces en 2022 y representaron el 44% de la actividad ilícita del año pasado”, comentaron en Chainalysis al medio Reuters.
Qué país lidera el crimen crypto
Como Chainalysis analiza la información dentro de las blockchains, tecnología que permite la trazabilidad de los datos, pueden distinguir qué empresas movieron la mayor cantidad de dinero ilegal a través de criptomonedas. En ese contexto, los fondos recibidos por el intercambio ruso Garantex, uno de los tantos sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. durante el año pasado, “representaron gran parte del volumen ilícito de 2022".
“La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos sancionó a Garantex en abril de 2022, pero como empresa con sede en Rusia, el intercambio ha podido seguir operando con impunidad”, señalan en el informe. “Las transacciones asociadas con Garantex o cualquier otro cripto servicio sancionado representan, como mínimo, un riesgo sustancial de cumplimiento para las empresas que están sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, incluidas multas y posibles cargos penales”, continúan.
“La mayor parte de esa actividad es probablemente usuarios rusos que utilizan un intercambio ruso", destacan en la empresa.
Otros proyectos que fueron sancionados por el gobierno de Estados Unidos incluye el mezclador de criptomonedas Tornado Cash, altamente popular en los últimos meses ya que incluso se pidió la detención de uno de sus fundadores. Además, se especuló que era utilizado por Corea del Norte para lavar dinero a escalas masivas.
Criptomonedas robadas
Otro reporte reciente de Chainalysis afirma que durante el 2022 un total de US$ 3.5 mil millones en criptomonedas fueron robados a través de distintas estafas y engaños. El aumento en comparación al 2021 fue de un 7% y la escala parte de pequeños inversores con unos cuantos cientos de dólares.
"La recesión del mercado puede ser una de las razones de esto. Hemos encontrado en el pasado que las estafas criptográficas, por ejemplo, obtienen menos ingresos durante los mercados bajistas", reflexionan desde Chainaysis.
Para finalizar, quienes representan a la compañía advierten que toda esta información es obtenida de las blockchains. Sin embargo, existen delitos cometidos con criptomonedas que se realizan por fuera de esta tecnología pero que no pueden obtener. Por lo tanto, se especula con que las cifras relacionadas a los delitos crypto sean aún mayores.
“Las cifras también excluye cuando las criptomonedas son el producto de delitos no relacionados con las criptomonedas, como cuando las criptomonedas se utilizan como medio de pago en el tráfico de drogas”, dicen en Chainalysis. Y concluyen: “Tenemos que enfatizar que esta es una estimación de límite inferior: nuestra medida del volumen de transacciones ilícitas seguramente crecerá con el tiempo".
