Binance, uno de los mayores exchanges de criptodivisas a nivel mundial, está tomando medidas para controlar aún más sus mercados con una política más estricta en torno a algunas jurisdicciones como Rusia o Venezuela.
A pesar de estar bajo diferentes investigaciones, la compañía sigue operando y está tratando de mejorar sus políticas de cumplimiento.
La bolsa excluyó de la lista a varios bancos rusos el 25 de agosto, como informó CoinDesk, eliminando a los bancos rusos de un método de pago válido en el mercado peer-to-peer de Binance.
Tinkoff y Rosbank se encuentran entre los cinco bancos rusos excluidos de la lista que fueron sancionados como consecuencia de la guerra en Ucrania. Sólo unos días después, el Wall Street Journal informó de que la plataforma de criptomonedas está considerando salir de todas sus operaciones en Rusia.
"Todas las opciones están sobre la mesa, incluida una salida completa", dijo un portavoz al Wall Street Journal.
Los usuarios rusos de Binance P2P ahora solo pueden realizar transacciones en rublos y tienen 16 métodos de pago disponibles para las conversiones de rublos rusos a cripto, como informó CoinTelegraph. Payeer, AdvCash y Raiffeisenbank se encuentran entre estas opciones disponibles, y las entidades sancionadas están siendo sistemáticamente excluidas de la lista.
El asunto ruso no fue el único incidente que tuvo Binance en una jurisdicción problemática. En Venezuela, la compañía también restringió a uno de los bancos públicos más grandes y utilizados del país para ser utilizado en su plataforma P2P.
Varios usuarios de criptomonedas publicaron en X que Binance retiró de la lista al Banco de Venezuela de su plataforma P2P.
Con casi 2,3 millones de usuarios, según sus datos, y con uno de los patrimonios más extensos de la industria en el país caribeño, esta exclusión podría suponer un golpe en términos de usuarios para Binance. En este caso, la compañía alegó que están restringiendo algunos métodos de pago debido a la regulación y el cumplimiento internacional.
Binance bajo escrutinio, otras plataformas siguen su caso
Estas decisiones se produjeron después de que un artículo del Wall Street Journal informara de cómo partes sancionadas y malos actores utilizan Binance desde lugares como Rusia.
A pesar de que Binance actualizó sus términos y condiciones para Rusia en abril de 2022, tras el quinto paquete de sanciones de la Unión Europea, su plataforma supuestamente permitía a usuarios y entidades rusas sancionadas mover dinero al extranjero.
De vuelta en Estados Unidos, Binance se enfrenta a varias investigaciones. La filial local, Binance.US, y el CEO de la empresa, Changpeng Zhao, se enfrentan a una demanda interpuesta por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés). Afirma que la empresa ofreció valores no registrados.
Como informó Bloomberg , el Departamento de Justicia estaba investigando a Binance por posibles violaciones de las sanciones estadounidenses relacionadas con Rusia.
A pesar de la noticia, hasta ahora no ha habido acusaciones contra la empresa o su ejecutivo en relación con esta investigación.
Tras su decisión en Europa, Binance no está sola en esta nueva oleada de criptoempresas que retiran de la lista a entidades rusas sancionadas. Bybit y OKX, otras dos conocidas bolsas de criptomonedas, también retiraron recientemente a Tinkoff Bank y Sberbank de sus transacciones P2P.
