El Servicio de Investigación e Información Fiscal de los Países Bajos (FIOD) arrestó al presunto desarrollador del mezclador de criptomonedas basado en Ethereum, Tornado Cash, en Amsterdam el miércoles.
La información no se reveló hasta este viernes y, según indican las autoridades, el nombre del hombre bajo custodia de 29 años no será revelado por la agencia.
“Es sospechoso de estar involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio de mezcla descentralizado Ethereum Tornado Cash”, explican en el comunicado.
Tornado Cash, que permite una mayor privacidad de las transacciones criptográficas, y 45 billeteras asociadas con el servicio, se incluyeron el lunes en la lista OFAC de entidades sancionadas del Departamento del Tesoro de EE.UU.
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De qué se acusa a Tornado Cash
Los gobiernos de EE.UU. y Holanda afirman que Tornado Cash ha facilitado el lavado de dinero a los piratas informáticos que han robado millones en algunos de los ataques más grandes de los últimos años, incluido el del Grupo Lazarus de Corea del Norte.
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Otros señalan que la mayoría de las transacciones tienen fines legítimos, incluida la donación a Ucrania tras la invasión rusa.
Seth Hertlein, del fabricante de billeteras de hardware criptográfico Ledger, argumenta que Tornado Cash es un código de software de código abierto que constituye un bien público, similar al Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) por el que se transmiten la mayoría de los correos electrónicos.
“Por supuesto, debemos perseguir a las (personas) criminales que hacen mal uso de los bienes públicos”, escribió en Twitter a principios de esta semana. “Pero no sancionamos SMTP porque los piratas informáticos envían correos electrónicos de phishing o I-95 porque los traficantes de drogas manejan en él o torres de telefonía celular que enrutan las llamadas de los terroristas. Estas no son personas, tampoco Tornado Cash”.
En cuestión de horas, la gente comenzó a trolear a las celebridades enviándoles cantidades contaminadas de ethereum a través del servicio prohibido.
El FIOD insiste en explicar la naturaleza descentralizada de Tornado Cash, que es supervisado por una organización autónoma descentralizada (DAO) en lugar de una empresa u otra entidad legal convencional.
“Se sospecha que las personas detrás de esta organización han obtenido ganancias a gran escala de estas transacciones”, continúa el comunicado. “No se descartan múltiples arrestos”. Para finalizar, desde el FIOD dicen que el sospechoso será llevado ante un juez este viernes.
*Nota publicada originalmente en Forbes EE.UU.
